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关于开展非自然人客户受益所有人身份识别工作的通知

时间:2018-05-24 16:04  来源:   字体:    3969

尊敬的非自然人客户:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)要求,金融机构需了解非自然人客户的受益所有人信息并留存相关资料。我公司已于近日开展非自然人客户受益所有人的身份识别工作,请您按照要求提供材料并填写表格,以免影响您后续业务的办理。

1、股权或控制权的相关信息,如:

①注册证书,包括但不限于营业执照等;

②存续证明文件;

③合伙协议,适用于合伙企业;

④信托协议,包括但不限于信托合同、信托合同补充协议、信托计划等;

⑤备忘录;

⑥公司章程;

⑦其他证明文件。

2、股东或者董事会成员登记信息,如:

①董事会、高级管理层人员信息,包括但不限于董事会成员、总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他高管人员的身份证、联系方式和住址;

②股东名单、各股东持股数量及持股类型(包括相关的投票权类型)。

如对以上内容有疑问,欢迎您致电我公司客服热线400-8824-188。

感谢您的理解与支持!

特此公告。

 

深圳瑞龙期货有限公司

2018年5月

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